NORTH COPPER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 27, 2021

证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2021-51

南风化工集团股份有限公司

关于增加2021年第二次临时股东大会提案暨股东大会 补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月22 日披露 了《关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》。2021 年4 月26 日，公司董 事会收到控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司（以下简称“山焦盐化”） 书面提交的《关于提议南风化工集团股份有限公司2021 年第二次临时股东大会 增加临时提案的函》，提议公司董事会在2021 年第二次临时股东大会审议事项中 增加临时提案《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定：“单独或 者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案 并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知，公 告临时提案的内容。” 经审核，截至本公告披露日，山焦盐化持有公司 140,970,768 股股份，占公司总股本的25.69%。该提案人的主体资格符合《公司 法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，临时提案的内容属于股东 大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，因此公司董事会同意将上述临时提案提 交公司2021 年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，原通知中列明的召开时间、会议地点、股权登记日 等不变。现将公司2021 年第二次临时股东大会的有关事项补充通知如下： 一、召开会议的基本情况

1

• 1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2021 年第二次临 时股东大会的议案》。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  • 4、会议召开的日期、时间：

  • （1）现场会议召开时间：2021 年5 月11 日（星期二）14:30。

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

• 间为：2021 年5 月11 日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年5 月11 日

• 9:15 至15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择 现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复表决的以第一次投票表决结果为 准。

• 6、会议的股权登记日：2021 年4 月30 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2021年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

2

8、会议地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议

室

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案：

（1）关于补选公司第八届董事会独立董事的议案。

• （2）关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异

议，股东大会方可进行表决。

以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计 票。

2、上述提案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第二十四次会议审议 通过，具体内容详见公司于2021 年4 月22 日和2021 年4 月28 日在《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于补选公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

3

• （1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股东账户卡办理

• 登记；

  • （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；

• （3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托

• 人营业执照或身份证复印件办理登记。

2、登记时间：2021年5月10日8:00～12:00，14:30～17:30

• 3、登记地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司证券

部

4、联系方式：

• （1）联系人：戈茹飞 曲少飞

• （2）电话：0359-8967035 传真：0359-8967035

（3）电子邮箱：nfjtzqb@163.com

• 5、相关费用：大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。

• 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

• 六、备查文件

• 1、公司第八届董事会第二十三次会议决议。

• 2、公司第八届董事会第二十四次会议决议。

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。

附件：

• 1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书

4

南风化工集团股份有限公司董事会

二 Ο 二一年四月二十八日

5

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360737”，投票简称为“南风投票”。 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月11日（现场股东大会召 开当日）上午9：15，结束时间为2021年5月11日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

6

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公 司2021 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权和代 为签署本次会议需签署的相关文件。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期：

委托人持有股份数量： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于补选公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√

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