NORTH COPPER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 6, 2019

证券代码：000737 证券简称：ST 南风 编号：2019-45

南风化工集团股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次 会议决议，公司决定于2019 年12 月24 日召开2019 年第二次临时股东大会，现 将会议的相关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2019 年第二次临时股 东大会的议案》。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2019 年12 月24 日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2019 年12 月24 日9:30 至11:30，13:00 至15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019 年12 月24 日9:15 至15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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• 6、会议的股权登记日：2019 年12 月18 日

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2019年12月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。

特别提示：本次股东大会审议的《关于出售分公司资产的议案》属于关联交

• 易，关联股东审议此项议案时需回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会

• 议室

• 二、会议审议事项

• 1、提交股东大会表决的提案：

• （1）关于出售分公司资产的议案。

上述提案属于关联交易，关联股东需回避表决。

上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于

2019 年12 月7 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于出售分公司资产的议案	√

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四、会议登记等事项

• 1、登记方式：

• （1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股东账户卡办理

登记；

• （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；

• （3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托

人营业执照或身份证复印件办理登记。

• 2、登记时间：2019年12月23日8:00～12:00，14:30～17:30

• 3、登记地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司证券

部

4、联系方式：

• （1）联系人：戈茹飞 井丽文

• （2）电话：0359-8967035 传真：0359-8967035

• （3）电子邮箱：nfjtzqb@163.com

• 5、大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。

• 五、参加网络投票的具体操作流程

• （一）网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360737”，投票简称为“南风投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019年12月24日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年12 月24 日9:15，结束时间

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为2019 年12 月24 日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

六、备查文件

• 1、公司第八届董事会第七次会议决议。

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授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公

司2019 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期：

委托人持有股份数量： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于出售分公司资 产的议案	√

南风化工集团股份有限公司董事会

二 О 一九年十二月七日

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