NORTH COPPER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 30, 2019

证券代码：000737 证券简称：ST 南风 编号：2019-36

南风化工集团股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次 会议决议，公司决定于2019 年9 月17 日召开2019 年第一次临时股东大会，现 将会议的相关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2019 年第一次临时股 东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2019 年9 月17 日（星期二）下午2:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2019 年9 月17 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年9 月16 日15:00 至2019 年9 月17 日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

6、会议的股权登记日：2019 年9 月10 日

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7、出席对象：

（1）截至2019年9月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会

议室

二、会议审议事项

• 1、提交股东大会表决的提案：

• （1）关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案；

• （2）关于子公司租入资产的议案。

上述提案关联股东需回避表决。

2、上述议案已经公司第八届董事会第三次会议和第八届董事会第四次会议 审议通过，具体内容详见公司2019 年8 月16 日和2019 年8 月20 日在《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
	总议案：除累积投票提案外的所有提 案
100		√
非累积投票提案
1.00	关于增加2019 年度日常关联交易预 计额度的议案	√
2.00	关于子公司租入资产的议案	√

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四、会议登记等事项

1、登记方式：

• （1）法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理

登记；

• （2）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；

• （3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托

• 人身份证复印件办理登记。

• 2、登记时间：2019年9月16日上午8:00～12:00，下午14:30～17:30

• 3、登记地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司证券

部

五、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360737

• 2、投票简称：南风投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019年9月17日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月16日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月17日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

六、其它事项

1、联系方式：

（1）联系人：赵娜 井丽文

（2）电话：0359-8967035 传真：0359-8967035

（3）地址：山西省运城市红旗东街376号

2、大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。 七、备查文件

• 1、公司第八届董事会第五次会议决议。

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授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公

司2019 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期：

委托人持有股份数量： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票 提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于增加2019 年度 日常关联交易预计 额度的议案	√
2.00	关于子公司租入资 产的议案	√

南风化工集团股份有限公司董事会 二 О 一九年八月三十一日

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