NORTH COPPER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Sep 29, 2016

证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2016-26

南风化工集团股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次 会议决议，公司决定于2016 年10 月14 日召开2016 年第一次临时股东大会，现 将会议的相关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、法规、部

• 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

• 4、会议召开的日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2016 年10 月14 日（星期五）下午2:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2016 年10 月14 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年10 月13 日15:00 至2016 年10 月14 日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016

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年10月10日，于股权登记日下午收市时中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：公司总部会议室

• 二、会议审议事项

• 1、提交股东大会表决的议案：

• （1）关于转让全资子公司西安南风牙膏有限责任公司股权的议案；

• （2）关于转让参股公司淮安南风盐化工有限公司股权的议案；

• （3）关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保

的议案。

其中第（3）项议案需特别决议审议通过。

• 2、上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见

• 公司2016 年9 月29 日在《证券时报》和巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

• 三、会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办

理登记；

• （2）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；

• （3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委

• 托人身份证复印件办理登记。

• 2、登记时间：2016年10月13日上午8:00～12:00，下午14:30～17:30

• 3、登记地点：公司证券部

• 四、参加网络投票的具体操作流程

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本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

• 1、投票代码：360737；投票简称：南风投票

• 2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	关于转让全资子公司西安南风牙膏有限责任公司股权的议案	1.00
议案2	关于转让参股公司淮安南风盐化工有限公司股权的议案	2.00
议案3	关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供 担保的议案	3.00

本次股东大会对多项议案设置 “总议案”，对应的议案编码为100。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00代表对议

案2下全部子议案的议案编码，2.01代表议案2中子议案①，2.02代表议案2 中子议案②，依此类推。

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

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（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016年10月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月13日15：00，结束时间为 2016年10月14日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

五、其它事项

1、联系方式：

（1）联系人：赵娜 井丽文

（2）电话：0359-8967035 传真：0359-8967035

（3）公司地址：山西省运城市红旗东街376号

（4）邮政编码：044000

2、大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。

六、备查文件

• 1、公司第七届董事会第六次会议决议。

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委 托 书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公

司2016 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签名）： 被委托人（签名）：

委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期：

委托人持股数：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
总议案	所有议案
议案1	关于转让全资子公司西安南风牙膏有限责任公司股权的议案
议案2	关于转让参股公司淮安南风盐化工有限公司股权的议案
议案3	关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供 担保的议案

南风化工集团股份有限公司董事会

二 О 一六年九月二十九日

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