NORTH COPPER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 20, 2013

证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2013—26

南风化工集团股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

公司决定于 2013 年 7 月 9 日召开 2013 年第二次临时股东大会，会议的相 关情况如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：南风化工集团股份有限公司董事会

• 2、本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的

规定，合法有效。

• 3、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2013 年 7 月 9 日（星期二）上午 9:00。

• 4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。

• 5、出席对象：

（1）截至2013年7月1日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 6、现场会议地点：南风化工集团股份有限公司总部会议室

二、会议审议事项

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• 1、本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第四次会议审议通过后提

• 交，其程序合法，内容完备。

• 2、提交股东大会表决的提案：

• （1）关于提名公司董事候选人的议案

• ①选举王川增先生为公司董事会董事；

• ②选举狄永红先生为公司董事会董事。

• 3、上述议案具体内容详见公司 2013 年 6 月 21 日在《证券时报》和巨潮资

• 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

• 三、现场会议登记方式

• 1、登记方式：

• （1）法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证；

• （2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；

• （3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托

• 人身份证复印件办理登记。

• 2、登记时间：2013年7月8日上午8:00～12:00下午14:30～17:30

• 3、登记地点：南风化工集团股份有限公司证券部

• 四、其它事项

• 1、大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。

• 2、会议联系方式：

• （1）公司地址：山西省运城市解放路294号

• （2）会议联系人：赵娜 井丽文

（3）电话：0359-8967035 传真：0359-8967035

（4）邮政编码：044000

五、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议。

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委 托 书

兹委托 先生/女士出席南风化工集团股份有限公司 2013 年第二次

临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签名）： 被委托人（签名）：

委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期：

委托人持股数：

委托人持股数：
议 案	同意	反对	弃权
关于提名公司董事候选人的议案
选举王川增先生为公司董事会董事
选举狄永红先生为公司董事会董事

南风化工集团股份有限公司董事会

二 0 一三年六月二十一日

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