NORTH COPPER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 26, 2012

证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2012—034

南风化工集团股份有限公司

关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

公司决定于 2012 年 12 月 12 日召开 2012 年第三次临时股东大 会，会议的相关情况如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：南风化工集团股份有限公司董事会

2、本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公 司章程》的规定，合法有效。

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2012 年 12 月 12 日（星期三）下午 2:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2012 年 12 月 12 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012 年 12 月 11 日 15:00 至 2012 年 12 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只 能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易 系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象：

（1）截至2012年12月4日下午收市时，在中国证券登记结算有限

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责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 6．现场会议地点：南风化工集团股份有限公司总部会议室 二、会议审议事项

• 1、本次股东大会审议的提案由公司第五届董事会第二十四次会

• 议审议通过后提交，其程序合法，内容完备。

• 2、提交股东大会表决的提案：

• （1）关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案；

• （2）关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议

案；

• （3）关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提

• 供担保的议案；

• （4）关于为控股子公司贵州南风日化有限责任公司提供担保的议

• 案；

• （5）关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的

• 议案。

• 3、上述议案具体内容详见公司2012年11月27日在《证券时报》

• 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

• 三、现场会议登记方式

• 1、登记方式：

• （1）法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人

• 身份证；

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• （2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；

• （3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账

• 户卡、委托人身份证复印件办理登记。

• 2、登记时间：2012年12月11日上午8:00～12:00下午14:30～17:30

• 3、登记地点：南风化工集团股份有限公司证券部

• 四、参加网络投票的具体操作流程

• 1．采用交易系统投票的投票程序

• （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012

• 年12月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证 券交易所新股申购业务操作。

• （2）投票代码：360737；投票简称：南风投票

• （3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元

代表议案1。具体如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100
1	关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案	1.00
2	关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案	2.00
3	关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供 担保的议案	3.00
4	关于为控股子公司贵州南风日化有限责任公司提供担保的议案	4.00
5	关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的 议案	5.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反

对，3 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动 撤单处理。

2．采用互联网投票的身份认证与投票程序

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（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区 注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司 或其委托的代理发证机构申请。

• （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• （3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年

12月11日15:00至2012年12月12日15:00 期间的任意时间。

• 五、其它事项

• 1、大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。

• 2、会议联系方式：

• （1）公司地址：山西省运城市解放路294号

• （2）会议联系人：赵娜 井丽文

• （3）电话：0359-8967035 传真：0359-8967035

• （4）邮政编码：044000

六、备查文件

公司第五届董事会第二十四次会议决议。

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委 托 书

兹委托 先生/女士出席南风化工集团股份有限公司 2012 年第三次

临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签名）： 被委托人（签名）： 委托人身份证号码： 被委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托日期：

委托人持股数：

委托人持股数：
议 案	同意	反对	弃权
关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案
关于为控股子公司西安南风日化有限责任公 司提供担保的议案
关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风 日化有限公司提供担保的议案
关于为控股子公司贵州南风日化有限责任公 司提供担保的议案
关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互 保协议》的议案

南风化工集团股份有限公司董事会

二 0 一二年十一月二十七日

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