NORTH COPPER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 14, 2009

— 证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2009 040

南风化工集团股份有限公司

关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

公司决定于2009 年12 月30 日召开2009 年第二次临时股东大会， 会议的相关情况如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：南风化工集团股份有限公司董事会

• 2、本次股东大会召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定

• 3．会议召开日期和时间：2009 年12 月30 日上午8：30

• 4．会议召开方式：现场方式

• 5．出席对象：

• （1）截至2009 年12 月23 日下午收市时，在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均 有权出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 6．会议地点：南风化工集团股份有限公司总部1 号会议室

• 二、会议审议事项（详细内容见2009 年12 月15 日刊登于证券时

报及巨潮资讯网站的公司（《关于转让部分资产的议案》）

• 三、会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份

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证办理登记手续；

• （2）个人股东持本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；

• （3）股东代理人持授权委托书、本人身份证原件、委托人证券账

• 户卡办理登记手续。

• 2、登记时间： 2009 年12 月29 日 上午8:00－12:00 下午14:00

• －17:30

  • 3、登记地点：南风化工集团股份有限公司证券部

  • 四、其他事项

  • 1、大会预期不超过一天，参会股东交通及食宿费用自理。

  • 2、会议联系方式：

  • （1）公司地址：山西省运城市解放路294 号

  • （2）会议联系人：董云琪

  • （3）电话：0359-8967035 传真：0359-8967035

  • （4）邮政编码：044000

授 权 委 托 书

委 托 人： 身份证号：

委托人股东账号：

被委托人： 身份证号：

委托事项：参加南风化工集团股份有限公司2009 年第二次临时股东大会 委托权限：行使对会议议案的表决权

委托时限：2009 年12 月30 日当日

议 案 同意 反对 弃权

关于转让部分资产的议案

委 托 人： 委托日期： 年 月 日

南风化工集团股份有限公司董事会 二00 九年十二月十三日

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