NORTH COPPER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 20, 2009

— 证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2009 029

南风化工集团股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：南风化工集团股份有限公司董事会

• 2、本次股东大会召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定

• 3．会议召开日期和时间：2009年9月15日上午8：30

• 4．会议召开方式：现场方式

• 5．出席对象：

（1）截至2009 年9 月8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权出席股东大会，也可 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

6．会议地点：南风化工集团股份有限公司总部1号会议室

二、会议审议事项

• 1、关于聘请会计师事务所及支付报酬的议案

• 2、关于投资设立淮安南风盐化工有限公司的议案

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理

登记手续；

（2）个人股东持本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；

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（3）股东代理人持授权委托书、本人身份证原件、委托人证券账户卡办 理登记手续。

• 2、登记时间： 2009年9月14日 上午8:00－12:00 下午14:30－18:00

• 3、登记地点：南风化工集团股份有限公司证券部

四、其他事项

• 1、大会预期不超过一天，参会股东交通及食宿费用自理。

• 2、会议联系方式：

• （1）公司地址：山西省运城市解放路294号

• （2）会议联系人：董云琪 朱强

• （3）电话：0359-8967035 传真：0359-8967035

• （4）邮政编码：044000

授 权 委 托 书

委 托 人： 身份证号：

委托人股东账号：

被委托人： 身份证号：

委托事项：参加南风化工集团股份有限公司2009 年第一次临时股东大会

委托权限：行使对会议议案的表决权

委托权限：行使对会议议案的表决权
议 案	同意	反对	弃权
关于聘请会计师事务所及支付报酬的议案
关于投资设立淮安南风盐化工有限公司的议案

委 托 人：

委托日期： 年 月 日

南风化工集团股份有限公司董事会 二00 九年八月十八日

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