NORTH COPPER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Dec 7, 2005

**南风化工：关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

**2005-12-08 06:36   

---

股票简称：南风化工　　　　　股票代码：000737　　　公告 编号：2005-016

南风化工集团股份有限公司

关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司2005年12月7日召开了临时董事会，决定于2006年1月10日召

开公司2006年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2006年1月10日（星期二）上午8:30

2、召开地点：公司大会议厅

3、召集人：南风化工集团股份有限公司董事会

4、召开方式：现场记名投票表决方式

5、出席对象：

（1）股权登记日：2006年1月3日下午15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）因故不能出席会议的股东，可以书面授权委托他人代理出席和表决，委托人员填写

委托书。

二、会议审议事项

1、与山西关铝股份有限公司签订《互保协议》的议案；

（内容详见2005年12月7日刊登于《证券时报》和巨潮网上的南风化工集团股份有限公司

"对外担保公告"。）

2、与山西丰喜肥业集团股份有限公司签订《互保协议》的议案。

（内容详见2005年12月7日刊登于《证券时报》和巨潮网上的南风化工集团份有限公司"

对外担保公告"。）

3、聘请中和正信会计师事务所的议案。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户、持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：

2006年1月9日上午8:30~11:30，下午15:00~17:00

3、登记地点：

南风化工集团股份有限公司董事会证券室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持

股凭证。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系电话：0359-8967035　　　　　　　 联　系　人：朱强

2、会议费用：

会期预定半天，费用自理。　　

五、授权委托书

授权委托书

兹授权委托　　　　　 先生（女士）代表本人（单位）出席南风化工集团股份有限公司

2006年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签名）：　　　　　　　　　　　委托人身份证号码：　　　

委托人持股数：　　　　　　　　　　　 委托人股东帐户：

受托人（签名）：　　　　　　　　　　　受委托人身份证号码：　　　

委托日期：　　 年　　　月　　　日

南风化工集团股份有限公司董事会

二00五年十二月七日

[Embedded content removed for conversion]