NORTH COPPER CO.,LTD. — Governance Information 2018

Feb 12, 2018

南风化工集团股份有限公司 章 程 修 正 案

根据中国证券监督管理委员会山西监管局下发的《关于做好公司章程及相关 制度修改工作的通知》（晋证监函[2017]624 号）要求，结合南风化工集团股份 有限公司(以下简称“公司”)实际情况，现拟修订《南风化工集团股份有限公司 章程》(以下简称“章程”)，具体修订内容如下：

原章程 修订后 第八十一条 董事、监事候选人名 第八十一条 董事、监事候选人 单以提案的方式提请股东大会表决。 名单以提案的方式提请股东大会表 （一）董事候选人的提名方式： 决。 1、上届董事会提名； （一）董事候选人的提名方式： 2、单独或合并持有公司发行在外 1、上届董事会提名； 有表决权股份总数的5%以上股东； 2、单独或合并持有公司发行在 3、公司董事会、监事会、单独或 外有表决权股份总数的 3% 以上股东； 合并持有公司发行在外有表决权股份 3、公司董事会、监事会、单独 总数1%以上的股东有权提出独立董事 或合并持有公司发行在外有表决权 候选人提案； 股份总数1%以上的股东有权提出独 （二）股东担任的监事候选人的提 立董事候选人提案； 名方式： （二）股东担任的监事候选人的 1、上届监事会提名； 提名方式： 2、单独或合并持有公司发行在外 1、上届监事会提名； 有表决权股份总数的5%以上股东； 2、单独或合并持有公司发行在 3、职工代表担任的监事由公司职 外有表决权股份总数的 3% 以上股东； 工代表大会提名并选举产生。 3、职工代表担任的监事由公司 股东大会就选举董事、监事进行表 职工代表大会提名并选举产生。 决时，根据本章程的规定或者股东大会 股东大会就选举董事、监事进行

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的决议，可以实行累积投票制。 表决时，根据本章程的规定或者股东 前款所称累积投票制是指股东大 大会的决议，可以实行累积投票制。 会选举董事或者监事时，每一股份拥有 前款所称累积投票制是指股东 与应选董事或者监事人数相同的表决 大会选举董事或者监事时，每一股份 权，股东拥有的表决权可以集中使用。 拥有与应选董事或者监事人数相同 董事会应当向股东公告候选董事、监事 的表决权，股东拥有的表决权可以集 的简历和基本情况。 中使用。董事会应当向股东公告候选 在公司股东大会选举两名或两名 董事、监事的简历和基本情况。 以上的董事、监事时，采用累积投票制。 在公司股东大会选举两名或两 在累计投票制下，独立董事应当与非独 名以上的董事、监事时，采用累积投 立董事分开投票选举。 票制。在累计投票制下，独立董事应 当与非独立董事分开投票选举。

除上述条款变更外，其他条款不变。本修正案待公司股东大会审议通过后生 效。

南风化工集团股份有限公司董事会

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