NORTH COPPER CO.,LTD. — Governance Information 2003

Oct 28, 2003

南风化工集团股份有限公司 投资者关系沟通实施细则

根据 深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引 南风化 工集团股份有限公司投资者关系管理制度 的规定 为了进一步完善 公司法人治理结构 加强诚信建设 确保把投资者关系管理工作真正 落到实处 制定本细则

第一条 投资者关系管理的工作对象

==> picture [16 x 7] intentionally omitted <==

• 1 投资者 包括在册的投资者和潜在的投资者

==> picture [15 x 12] intentionally omitted <==

• 2 证券分析师及行业分析师

• 3 财经媒体及行业媒体等传播媒介

==> picture [15 x 7] intentionally omitted <==

• 4 监管部门等相关机构

==> picture [15 x 4] intentionally omitted <==

第二条 公司与投资者关系沟通的内容主要包括

==> picture [16 x 7] intentionally omitted <==

1 向投资者提供公司的经营 管理 财务及运营过程中的其他 信息 包括 公司的生产经营 新产品或新技术的研究开发 重大投 资及其变化 重大重组 对外合作 财务状况 经营业绩 股利分配 管理层变动 董事会 监事会 股东大会等公司运营过程中的各种信 息

• 2 向投资者传播企业文化

==> picture [15 x 7] intentionally omitted <==

• 3 了解投资者对公司的评价

==> picture [15 x 4] intentionally omitted <==

第二条 公司与投资者关系活动主要是

==> picture [16 x 6] intentionally omitted <==

• 1 股东大会 公司召开股东大会 董事会在会议召开三十日以

1

前以公告方式通知各投资者 投资者可以亲自出席也可委托他人代理 出席会议 对议案审议表决 同时 就关心的问题与公司董事会秘书 或公司有关部门乃至高层领导沟通

2 网站 投资者可以从公司网站上了解公司的基本情况 战略 规划 定期报告和公告及投资者普遍关注的问题 证券时报 巨潮 资讯 深圳证券交易所指定信息披露网站 为公司信息披露指定的报 纸和网站

3 一对一沟通 公司认为必要时 可就公司的经营情况 财务 状况及其他事项与投资者 基金经理 分析师通过电子邮件 电话 电传 面谈等方式进行一对一的沟通 介绍公司情况 回答有关问题 并听取相关建议

4 邮寄资料 公司设立公开的电子信箱与投资者进行沟通 公 司可向投资者邮寄其所关心的书面文件 5 电话咨询 公司设立专门的投资者咨询电话 投资者可利用 咨询电话向公司询问 了解其关心的问题 6 公共媒体 公司根据需要 在适当的时候选择适当的新闻媒 体发布信息

7 现场参观 公司尽可能安排投资者 分析师及基金经理到公 司或募集资金所在地进行现场参观 组织投资者对重大项目巡视 使 参观人员了解公司业务和经营情况

8 分析师 业绩说明会和路演 在定期报告结束后 实施融资 计划或其他公司认为必要的时候举行分析师会议 业绩说明会或路演

2

活动 分析师会议 业绩说明会和路演活动采取尽量公开的方式进行 第三条 公司董事会秘书是公司投资者关系管理负责人 董事会 秘书室为投资者关系日常工作的管理部门

第四条 董事会秘书室履行投资者关系管理职责的主要工作是 1 保证投资者专用电话的线路畅通 建立专门的投资者来访登 记薄 工作人员应热情接待投资者的电话咨询 并详细记录来电咨询 的时间 咨询的具体问题 可当时解答的应耐心解答 并对回复的内 容作详细的纪录 较重大的问题或不能马上给予答复的 留下投资者 的联系方式 经与有关部门详细咨询后进一步作答

2 设立公开的电子信箱与投资者进行交流 投资者可以通过信 箱向公司提出问题和了解情况 公司也可通过信箱回复或解答问题 对投资者的电子邮件的处理要详细记录时间 内容以及给投资者回复 的时间和内容

3 对于投资者的信函咨询 工作人员应详细记录投资者的姓名 单位 信函到达的时间 咨询的内容 认真查阅相关资料后 形 成书面内容 经董事会秘书审阅后 具体回复 同时对回复的时间 内容进行登记 连同投资者信函存档管理

4 负责接待和安排来公司现场参观的投资者 合理 妥善安排 安排投资者的参观过程 使参观人员了解公司业务和经营情况 5 负责事前对相关的接待人员进行投资者关系及信息披露方面 的必要培训和指导 以避免在参观过程中使投资者有机会得到未公开 的重要信息

3

6 负责公司网站中信息广场栏中股东公告信息的及时更新 方 便投资者查询和咨询 信息的更新以月为单位

7 负责持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息 对 投资者提出的合理化建议 定期不定期编发投资者建议呈交相关领 导

8 负责加强与财经媒体的合作 引导媒体的报道 安排高级管 理人员和其他重要人员的采访 报道

第五条 在不影响生产经营和泄漏商业机密的前提下 公司的其 他职能部门 公司控股的子公司及公司全体员工有义务协助董事会秘 书室与投资者之间的沟通 满足投资者的合理要求

第六条 本制度的解释权归公司董事会

==> picture [15 x 4] intentionally omitted <==

第七条 本规定自公司董事会通过之日起实施

==> picture [15 x 4] intentionally omitted <==

南风化工集团股份有限公司董事会

OO 二 三年十月二十八日

4