NORTH COPPER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Dec 30, 2020

证券代码：000737 证券简称：ST 南风 公告编号：2020-52

南风化工集团股份有限公司

关于披露重大资产重组预案后进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后提交公司董事会再次审议， 并经公司股东大会审议通过，以及有权国资监管部门或其授权主体、中国证券监督管理委员 会等监管机构批准和核准。本次交易能否获得上述批准和核准以及最终获得上述批准和核准 的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司 董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产置换、发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重 组”），经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：ST 南风，证券代码： 000737）自2020 年9 月16 日开市起停牌。2020 年9 月29 日，公司第八届董事 会第十六次会议审议通过《关于<南风化工集团股份有限公司重大资产置换、发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》 等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司于2020 年9 月30 日在《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。同日，公司发布了《关于披露 重大资产重组预案暨股票复牌的提示性公告》（公告编号：2020-43），经向深圳 证券交易所申请，公司股票于2020 年9 月30 日（星期三）开市起复牌。2020

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年10 月30 日和2020 年11 月30 日，公司按照规定披露了本次重组的进展情况， 具体内容详见公司当日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关 于披露重大资产重组预案后进展公告》（公告编号：2020-49）和《关于披露重大 资产重组预案后进展公告》（公告编号：2020-50）。

自本次重组预案披露以来，公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工 作，具体方案仍在谨慎筹划论证中。截至本公告日，本次交易所涉审计、评估及 涉及的备案等各项工作正在稳步推进中，待相关工作完成后，公司将再次召开董 事会审议本次交易的相关事项，披露正式方案。本次重组还须经公司股东大会审 议通过，以及有权国资监管部门或其授权主体、中国证券监督管理委员会等监管 机构批准和核准。本次重组能否获得上述批准和核准以及最终获得上述批准和核 准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3 号——重大资产重组》和 深圳证券交易所的相关规定，公司将在本次重组预案披露后至发出召开股东大会 通知前，每隔30 日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告，敬请广大投 资者关注公司后续公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述媒体披 露的公告内容为准。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

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