NORTH COPPER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Oct 29, 2020

证券代码：000737 证券简称：ST 南风 公告编号：2020-49

南风化工集团股份有限公司

关于披露重大资产重组预案后进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后提交公司董事会再次审议， 并经公司股东大会审议通过，以及有权国资监管部门或其授权主体、中国证券监督管理委员 会等监管机构批准和核准。本次交易能否获得上述批准和核准以及最终获得上述批准和核准 的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司 董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事 项。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产置换、发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重 组”），经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：ST 南风，证券代码： 000737）自2020 年9 月16 日开市起停牌。2020 年9 月29 日，公司第八届董事 会第十六次会议审议通过了《关于<南风化工集团股份有限公司重大资产置换、 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议 案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司于2020 年9 月30 日在《证券 时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。同日，公司发布了《关

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于披露重大资产重组预案暨股票复牌的提示性公告》（公告编号：2020-43），经 向深圳证券交易所申请，公司股票于2020 年9 月30 日（星期三）开市起复牌。

自本次重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进各项工作。截至本公告 日，本次重组所涉及的以2020 年8 月31 日为基准日的标的资产审计、评估和尽 职调查工作尚在进行中。相关审计、评估和尽职调查工作完成后，公司将再次召 开董事会审议本次重组的相关事项，并披露本次重组正式方案。本次重组还须经 公司股东大会审议通过，以及有权国资监管部门或其授权主体、中国证券监督管 理委员会等监管机构批准和核准。本次重组能否获得上述批准和核准以及最终获 得上述批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3 号——重大资产重组》和 深圳证券交易所的相关规定，公司将在本次重组预案披露后至发出召开股东大会 通知前，每隔30 日就本次重组的最新进展情况予以公告，敬请广大投资者关注 公司后续公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述媒体披露的公 告内容为准。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

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