NORTH COPPER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Oct 15, 2018

证券代码：000737 证券简称：*ST 南风 公告编号：2018-62

南风化工集团股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8 月29 日召开 第七届董事会第十七次会议，审议通过了本次重大资产重组相关议案（内容详见 公司于 2018 年8 月30 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告）。经 公司申请，公司股票自2018 年8 月30 日开市起停牌。

根据相关规则要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行 了事后审核，并于2018 年9 月5 日向公司下发了《关于对南风化工集团股份有 限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2018〕第16 号））（以下简称“《问 询函》”）。公司收到问询函后，积极组织相关中介机构对问询函涉及的问题进行 逐项落实并于2018 年9 月12 日对问询函进行了回复和公告（内容详见公司于 2018 年9 月13 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于深圳证券交易所 重组问询函的回复公告》）。经公司申请，公司股票自2018 年9 月13 日开市起复 牌。

《重大资产出售协议》约定，协议生效后五个工作日内，山西焦煤运城盐化 集团有限责任公司（以下简称“山焦盐化”）向公司支付交易对价的51％，剩余 款项2018 年12 月31 日前支付。山焦盐化同意剩余49%价款按中国人民银行同 期贷款利率向公司支付利息，利息支付期限：2018 年12 月31 日之前与剩余49% 价款一并付清。标的资产交易对价的支付以银行转账方式进行。根据协议生效条 件，《重大资产出售协议》于2018 年10 月9 日生效，山焦盐化应不晚于2018 年10 月16 日前支付交易对价的51%。2018 年10 月15 日，山焦盐化向公司支付

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了交易对价的51%，共计10,032 万元。

公司将积极推进相关资产交割工作，并将严格按照相关法律法规的要求及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

南风化工集团股份有限公司董事会

二 О 一八年十月十六日

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