NORTH COPPER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Aug 27, 2015

证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2015-34

南风化工集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司西安 南风日化有限责任公司（以下简称“西安南风”）在恒丰银行办理融资业务提供 不超过5,000万元人民币信用担保，担保期为一年。本次担保为新增担保。公司 同意为其提供最高额连带责任担保。

2、公司拟为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司（以下简称 “本溪南风”）在富佳信用社办理融资业务提供不超过1,900万元人民币信用担 保，担保期为一年。本次担保为新增担保。公司同意为其提供最高额连带责任担 保。

3、公司拟为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司（以下简称“淮安元 明粉”）在苏州银行淮安分行办理融资业务提供不超过1,000万元人民币信用担 保，担保期为一年。本次担保为新增担保。公司同意为其提供最高额连带责任担 保。

4、公司拟为控股子公司贵州南风日化有限公司（以下简称“贵州南风”）在 安顺农村商业银行股份有限公司开发区支行办理融资业务提供不超过2,500万元 人民币信用担保，担保期为两年。本次担保为新增担保。公司同意为其提供最高 额连带责任担保。

上述担保事项已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。由于公司及控 股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券

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交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保需提交公司股东大会审 议。

二、被担保方的基本情况

1、西安南风成立于1996 年5 月7 日，注册地址西安市西郊丈八北路，法定 代表人秦锁锁，注册资本17,500 万元，公司持有98.86%的股份，山西运城盐 化劳动服务公司持有1.14%的股份。经营范围：日用化工系列产品和日用化学 原料产品（除专项审批）、各类包装产品的制造加工和销售；五金机电产品的制 造加工和销售；机械加工、设备制造及安装、维修。

截至2014年12月31日，西安南风经审计的资产总额229,980,601.09元，负债 总额216,240,956.19 元，净资产13,739,644.90 元，2014 年实现营业收入 342,734,230.13元，利润总额-1,177,581.18元，净利润-1,177,581.18元。

截至2015年6月30日, 西安南风未经审计的资产总额206,455,814.96元，负 债总额193,868,258.20元，净资产12,587,556.76元，2015年1—6月实现营业收 入144,883,958.91元，利润总额-1,152,088.14元，净利润-1,152,088.14元。

2、本溪南风成立于1996 年1 月28 日, 注册地址本溪市溪湖区石桥子镇金 桥路205 号,法定代表人晋高波,注册资本5,000 万元，公司持有85%的股份，本 溪化工局集团有限公司持有15%的股份。经营范围：日用洗涤剂、工业洗涤剂、 石油化学制品生产、销售；五金、交化、汽车配件、土杂建材、塑料制品、服装 鞋帽、日用百货销售。

截至2014年12月31日，本溪南风经审计的资产总额167,594,243.73元，负债 总额238,273,418.35元，净资产-70,679,174.62元，2014年实现营业收入 138,729,016.18元，利润总额-9,982,796.35元，净利润-9,983,237.35元。

截至2015年6月30日, 本溪南风未经审计的资产总额171,918,101.61元，负 债总额246,282,635.21元，净资产-74,364,533.60元，2015年1—6月实现营业收 入62,560,975.04元，利润总额-3,685,358.98元，净利润-3,685,358.98元。

3、淮安元明粉成立于2001年3月6日，注册地址淮安市淮阴县赵集镇，法定 代表人朱安乐，注册资本5,000万元，公司持有94%的股份，江苏淮阴白玫糖业有

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限公司持有6%的股份。经营范围：芒硝、元明粉生产、销售。

截至2014年12月31日，淮安元明粉经审计的资产总额214,767,463.83元，负 债总额88,434,242.45元，净资产126,333,221.38元，2014年实现营业收入 108,488,558.62元，利润总额9,535,278.72元，净利润7,072,154.79元。

截至2015年6月30日，淮安元明粉未经审计的资产总额256,979,943.44元， 负债总额127,673,865.84元，净资产129,306,077.60元，2015年1—6月实现营业 收入57,294,075.27元，利润总额3,956,382.01元，净利润2,972,856.22元。

4、贵州南风成立于1998 年11 月11 日，注册地址贵州省贵阳市延安中路 110－2 号，法定代表人陈斌，注册资本6,229.19 万元，公司持有70%的股份， 贵州省开发投资有限责任公司持有30%的股份。经营范围：生产销售家用和工业 用洗涤剂清洁产品及相关日用化工原料和产品。

截至2014年12月31日，贵州南风经审计的资产总额104,183,621.90元，负债 总额70,462,321.77 元，净资产33,721,300.13 元，2014 年实现营业收入 146,440,569.49元，利润总额4,201,042.00元，净利润4,201,042.00元。

截至2015年6月30日, 贵州南风未经审计的资产总额113,113,398.63元，负 债总额76,589,030.52元，净资产36,524,368.11元，2015年1—6月实现营业收入 90,086,834.49元，利润总额2,803,067.98元，净利润2,803,067.98元。

三、担保协议的主要内容

1、西安南风在恒丰银行申请办理融资业务，公司拟作为担保人为其提供信 用担保，担保最高额度为5,000 万元人民币，担保期为一年。少数股东拟按照相 应持股比例向公司提供反担保，同时西安南风拟为公司提供反担保。

2、本溪南风在富佳信用社申请办理融资业务，公司拟作为担保人为其提供 信用担保，担保最高额度分别为1,900 万元人民币，担保期为一年。少数股东拟 按照相应持股比例向公司提供反担保，同时本溪南风拟为公司提供反担保。

3、淮安元明粉在苏州银行淮安分行申请办理融资业务，公司拟作为担保人 为其提供信用担保，担保最高额度为1,000 万元人民币，担保期为一年。少数股 东拟按照相应持股比例向公司提供反担保，同时淮安元明粉拟为公司提供反担

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4、贵州南风在安顺农村商业银行股份有限公司开发区支行申请办理融资业 务，公司拟作为担保人为其提供信用担保，担保最高额度为2,500 万元人民币， 担保期为两年。少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保，同时贵州南风 拟为公司提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，由于上述融资所获资金是用于子公司日常经营需要，保证 其各项业务的顺利开展，属于正常经营的资金需求。由于公司对以上子公司的生 产、销售绝对控制，少数股东均按照相应投资比例向公司提供反担保，同时子公 司拟为公司提供反担保，因此上述担保无担保风险，不会损害公司及中小投资者 的利益。

五、累计对外担保及逾期担保的情况

截至目前(含上述担保），公司及控股子公司对外担保总额为270,300万元， 占2014年度经审计净资产的733.32％，其中对控股子公司担保总额为65,000万 元，无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

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