NORTH COPPER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Mar 11, 2015

证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2015-07

南风化工集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司西安 南风日化有限责任公司（以下简称“西安南风”）在北京银行股份有限公司西安 分行提供不超过1,000万元人民币信用担保，在西安银行股份有限公司城西支行 提供不超过2,000万元人民币信用担保，在昆仑银行股份有限公司西安分行提供 不超过1,000万元人民币信用担保，在中国银行股份有限公司西安二环世纪星支 行提供不超过3,000万元人民币信用担保，在交通银行股份有限公司陕西省分行 提供不超过5,000万元人民币信用担保，担保期均为一年。上述担保前三项为延 续担保，后两项为新增担保。公司同意为其提供最高额连带责任担保。

2、公司拟为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司（以下简称 “本溪南风”）在中信银行大连分行人民路支行提供不超过3,000万元人民币信 用担保，在中国工商银行股份有限公司本溪分行提供不超过4,000万元人民币信 用担保，在广发银行沈阳浑南支行提供不超过2,000万元人民币信用担保，担保 期均为一年。上述担保前两项为延续担保，最后一项为新增担保。公司同意为其 提供最高额连带责任担保。

3、公司拟为控股子公司贵州南风日化有限公司（以下简称“贵州南风”）在 中国农业银行安顺市西秀支行提供不超过1，000万元人民币信用担保，在安顺市 西秀区农村信用合作联社双阳分社提供不超过2,500万元人民币信用担保，担保 期均为两年。上述担保均为延续担保。公司同意为其提供最高额连带责任担保。

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4、公司拟为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司（以下简称“淮安元 明粉”）在建行淮安市城北支行提供不超过1,000万元人民币信用担保，担保期 为一年。本次担保为延续担保。公司同意为其提供最高额连带责任担保。

5、公司拟为全资子公司四川同庆南风有限责任公司（以下简称“同庆南 风”）在中信银行成都分行人南支行提供不超过2,400万元人民币信用担保，担 保期为一年。本次担保为延续担保。公司同意为其提供最高额连带责任担保。

6、公司拟为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司（以下简称“同 庆洗涤”）在中国农业银行股份有限公司彭山县支行提供不超过900万元人民币 信用担保，担保期为一年。本次担保为延续担保。公司同意为其提供最高额连带 责任担保。

7、公司拟为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司（以下简称“西安牙膏”） 在西安银行南二环支行提供不超过2,500万元人民币信用担保，担保期为一年。 本次担保为新增担保。公司同意为其提供最高额连带责任担保。

8、公司拟为全资子公司天津市南风贸易有限公司（以下简称“天津南风”） 在中国银行天津分行提供不超过2,500万元人民币信用担保，担保期为一年。本 次担保为新增担保。公司同意为其提供最高额连带责任担保。

上述担保事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事狄 永红对第二项和第三项担保事项回避表决。由于公司及控股子公司对外担保总额 超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据深交所《股票上市规则》和《公司 章程》的规定，上述担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

1、西安南风成立于1996 年5 月7 日，注册地址西安市西郊丈八北路，法定 代表人秦锁锁，注册资本17,500 万元，公司持有98.86%的股份，山西运城盐 化劳动服务公司持有1.14%的股份。经营范围：日用化工系列产品和日用化学 原料产品（除专项审批）、各类包装产品的制造加工和销售；五金机电产品的制 造加工和销售；机械加工、设备制造及安装、维修。

截至2013年12月31日, 西安南风经审计的资产总额205,787,828.98元，负债

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总额190,870,602.90 元，净资产14,917,226.08 元，2013 年实现营业收入 314,928,490.97元，利润总额4,901,017.13元，净利润4,901,017.13元。

截至2014年12月31日，西安南风经审计的资产总额229,980,601.09元，负债 总额216,240,956.19 元，净资产13,739,644.90 元，2014 年实现营业收入 342,734,230.13元，利润总额-1,177,581.18元，净利润-1,177,581.18元。

2、本溪南风成立于1996 年1 月28 日, 注册地址本溪市溪湖区石桥子镇金 桥路205 号,法定代表人狄永红,注册资本5,000 万元，公司持有85%的股份，本 溪化工局集团有限公司持有15%的股份。经营范围：日用洗涤剂、工业洗涤剂、 石油化学制品生产、销售；五金、交化、汽车配件、土杂建材、塑料制品、服装 鞋帽、日用百货销售。

截至2013年12月31日, 本溪南风经审计的资产总额149,029,796.25元，负债 总额209,725,733.52元，净资产-60,695,937.27元，2013年实现营业收入 160,442,304.79元，利润总额-4,607,007.78元，净利润-4,607,007.78元。

截至2014年12月31日，本溪南风经审计的资产总额167,594,243.73元，负债 总额238,273,418.35元，净资产-70,679,174.62元，2014年实现营业收入 138,729,016.18元，利润总额-9,982,796.35元，净利润-9,983,237.35元。

3、贵州南风成立于1998 年11 月11 日，注册地址贵州省贵阳市延安中路 110－2 号，法定代表人张元谟，注册资本6,229.19 万元，公司持有70%的股份， 贵州省开发投资有限责任公司持有30%的股份。经营范围：生产销售家用和工业 用洗涤剂清洁产品及相关日用化工原料和产品。

截至2013年12月31日，贵州南风经审计的资产总额105,709,655.65元，负债 总额76,189,397.52 元，净资产29,520,258.13 元，2013 年实现营业收入 158,163,260.70元，利润总额6,238,966.17元，净利润6,238,966.17元。

截至2014年12月31日，贵州南风经审计的资产总额104,183,621.90元，负债 总额70,462,321.77 元，净资产33,721,300.13 元，2014 年实现营业收入 146,440,569.49元，利润总额4,201,042.00元，净利润4,201,042.00元。

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4、淮安元明粉成立于2001年3月6日，注册地址淮安市淮阴县赵集镇，法定 代表人朱安乐，注册资本5,000万元，公司持有94%的股份，江苏淮阴白玫糖业有 限公司持有6%的股份。经营范围：芒硝、元明粉生产、销售。

截至2013年12月31日, 淮安元明粉经审计的资产总额17,2571,642.59元，负 债总额53,310,576.00元，净资产11,9261,066.59元，2013年实现营业收入 115,227,805.47元，利润总额30,110,281.00元，净利润22,480,295.82元。

截至2014年12月31日，淮安元明粉经审计的资产总额214,767,463.83元，负 债总额88,434,242.45元，净资产126,333,221.38元，2014年实现营业收入 108,488,558.62元，利润总额9,535,278.72元，净利润7,072,154.79元。

5、同庆南风成立于1999年1月20日，注册地址彭山县青龙镇，法定代表人张 晋锋，注册资本5,598万元，公司持有100%的股份。经营范围：制造、销售无水 硫酸钠，碳酸氢氨，电子化工产品（无机）；销售饲料，豆粕等。

截至2013年12月31日, 同庆南风经审计的资产总额177，583，219.04元，负 债总额97,933,732.51元，净资产79,649,486.53元，2013年实现营业收入 199,848,750.48元，利润总额9,035,048.56元，净利润6,774,615.60元。

截至2014年12月31日，同庆南风经审计的资产总额174,890,396.08元，负债 总额101,824,133.96 元，净资产73,066,262.12 元，2014 年实现营业收入 174,015,030.64元，利润总额-6,679,668.95元，净利润-6,583,224.41元。

6、同庆洗涤成立于2003 年1 月27 日，注册地址彭山县观音镇唐河村，法 定代表人郭志敏，注册资本3,066 万元，公司持有100%的股份。经营范围：洗 衣粉、液洗、皂类、磺酸的开发、制造、销售。

截至2013 年12 月31 日，同庆洗涤经审计的资产总额81,291,230.04 元， 负债总额61,156,695.75 元，净资产20,134,534.29 元，2013 年实现营业收入 150,665,770.31 元，利润总额6,540,154.35 元，净利润4,713,846.33 元。

截至2014 年12 月31 日，同庆洗涤经审计的资产总额83,298,035.94 元， 负债总额60,650,481.55 元，净资产22,647,554.39 元，2014 年实现营业收入 131,210,656.52 元，利润总额3,421,657.85 元，净利润2,513,020.10 元。

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7、西安牙膏成立于1998 年1 月25 日，注册地址西安市莲湖区丰禾路282 号，法定代表人文琳，注册资本975.5 万元，公司持有100%的股份。经营范围： 牙膏、牙刷的开发、生产、销售。

截至2013 年12 月31 日，西安牙膏经审计的资产总额8,789,991.44 元，负 债总额35,757,320.16 元，净资产-26,967,328.72 元，2013 年实现营业收入 9,949,772.40 元，利润总额-45,209.43 元，净利润-45,209.43 元。

截至2014 年12 月31 日，西安牙膏经审计的资产总额12,772,315.67 元， 负债总额42,697,368.21 元，净资产-29,925,052.54 元，2014 年实现营业收入 11,272,939.00 元，利润总额-2,957,723.82 元，净利润-2,957,723.82 元。

8、天津南风成立于2002 年11 月13 日，注册地址天津开发区第二大街27 号，法定代表人王耀刚，注册资本503.3 万元，公司持有100%的股份。经营范 围：进出口经营权：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营 或禁止进出口的商品和技术除外；化肥批发；工业生产用二类1 项易燃气体、二 类2 项不燃气体、三类3 项有毒气体、三类1 项低闪点液体、三类2 项中闪点液 体、三类3 项高闪点液体、四类1 项易燃固体、四类2 项自燃物品、四类3 项遇 湿易燃物品、五类1 项氧化剂、五类2 项有机过氧化物、六类1 项毒害品、八类 1 项酸性腐蚀品、八类2 项碱性腐蚀品、八类3 项其他腐蚀品（剧毒、监控、一 类易制毒化学品除外）国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

截至2013 年12 月31 日，天津南风经审计的资产总额71,787,863.40 元， 负债总额46,372,532.51 元，净资产25,415,330.89 元，2013 年实现营业收入 382,221,541.37 元，利润总额7,914,852.45 元，净利润5,900,895.43 元。

截至2014 年12 月31 日，天津南风经审计的资产总额68,608,534.61 元， 负债总额35,846,033.49 元，净资产32,762,501.12 元，2014 年实现营业收入 346,131,751.41 元，利润总额9,836,703.89 元，净利润7,347,170.23 元。

三、担保协议的主要内容

1、西安南风在北京银行股份有限公司西安分行、在西安银行股份有限公司

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城西支行、在昆仑银行股份有限公司西安分行、在中国银行股份有限公司西安二 环世纪星支行和在交通银行股份有限公司陕西省分行办理融资业务，担保最高额 度分别为1,000 万元人民币、2,000 万元人民币、1,000 万元人民币、3,000 万 元人民币和5,000 万元人民币，公司拟作为担保人为其提供信用担保，担保期均 为一年。少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保，同时西安南风拟为公 司提供反担保。

2、本溪南风在中信银行大连分行人民路支行、在工商银行本溪分行和在广 发银行沈阳浑南支行申请办理融资业务，公司拟作为担保人为其提供信用担保， 担保最高额度分别为3,000 万元人民币、4,000 万元人民币和2,000 万元人民币， 担保期均为一年。少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保，同时本溪南 风拟为公司提供反担保。

3、贵州南风在中国农业银行安顺市西秀支行和在安顺市西秀区农村信用合 作联社双阳分社办理融资业务，公司拟作为担保人为其提供信用担保，担保最高 额度分别为1,000 万元人民币和2,500 万元人民币，担保期均为两年。少数股东 拟按照相应持股比例向公司提供反担保，同时贵州南风拟为公司提供反担保。

4、淮安元明粉在建行淮安市城北支行办理融资业务，公司拟作为担保人为 其提供信用担保，担保最高额度为1,000 万元人民币，担保期为一年。少数股东 拟按照相应持股比例向公司提供反担保，同时淮安元明粉拟为公司提供反担保。

5、同庆南风在中信银行成都分行人南支行申请办理融资业务，公司拟作为 担保人为其提供信用担保，担保最高额度为2,400 万元人民币，担保期为一年。 同时同庆南风拟为公司提供反担保。

6、同庆洗涤在中国农业银行股份有限公司彭山县支行办理融资业务，公司 拟作为担保人为其提供信用担保，担保最高额度为900 万元人民币，担保期为一 年。同时同庆洗涤拟为公司提供反担保。

7、西安牙膏在西安银行南二环支行申请办理融资业务，公司拟作为担保人 为其提供信用担保，担保最高额度为2,500 万元人民币，担保期为一年。同时西 安牙膏拟为公司提供反担保。

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8、天津南风在中国银行天津分行办理融资业务，公司拟作为担保人为其提 供信用担保，担保最高额度为2,500 万元人民币，担保期为一年。同时天津南风 拟为公司提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，由于上述融资所获资金是用于子公司日常经营需要，保证 其各项业务的顺利开展，属于正常经营的资金需求。由于公司对以上子公司的生 产、销售绝对控制，少数股东均按照相应投资比例向公司提供反担保，同时子公 司拟为公司提供反担保，因此上述担保无担保风险，不会损害公司及中小投资者 的利益，同意公司为其提供担保。

五、累计对外担保及逾期担保的情况

截至目前(含上述担保），公司及控股子公司对外担保总额为188,600万元， 占2014年度经审计净资产的511.67％，其中对控股子公司担保总额为34,800万 元，无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

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