NORTH COPPER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Dec 4, 2014

证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2014-39

南风化工集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司西安 南风日化有限责任公司（以下简称“西安南风”）在西安银行股份有限公司城西 支行办理融资业务提供不超过500万元人民币信用担保，在中国银行股份有限公 司西安二环世纪星支行办理融资业务提供不超过2,000万元人民币信用担保，担 保期均为一年。上述担保均为新增担保。

2、公司拟为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司（以下简称“西安牙膏”） 在西安银行股份有限公司南二环支行办理融资业务提供不超过500万元人民币信 用担保，担保期为一年。本次担保为新增担保。

3、公司拟为全资子公司天津市南风贸易有限公司（以下简称“天津南风”） 在中国银行天津分行办理融资业务提供不超过500万元人民币信用担保，担保期 为一年。本次担保为新增担保。

上述担保事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。由于公司及 控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据深交所《股 票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、西安南风成立于1996 年5 月7 日，注册地址西安市西郊丈八北路，法定 代表人秦锁锁，注册资本17,500 万元，公司持有98.86%的股份，山西运城盐 化劳动服务公司持有1.14%的股份。主要从事日用化工系列产品和日用化学原 料产品生产及销售（除专项审批）；各类包装产品的制造、加工和销售；公路运

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输（货运）；五金机电产品的制造、加工和销售；机械加工、设备制造及安装、 维修。

截至2013年12月31日, 西安南风经审计的总资产205,787,828.98元，负债总 额190,870,602.90 元，净资产14,917,226.08 元，2013 年实现营业收入 314,928,490.97元，利润总额4,901,017.13元，净利润4,901,017.13元。

截至2014 年9 月30 日，西安南风未经审计的总资产225,245,608.45 元， 负债总额208,226,983.06 元，净资产17,018,625.39 元，2014 年1—9 月实现 营业收入264,851,899.00 元，利润总额2,101,399.31 元，净利润2,101,399.31 元。

2、西安牙膏成立于1998 年1 月25 日，注册地址西安市莲湖区丰禾路282 号，法定代表人文琳，注册资本975.5 万元，公司持有100%的股份。主要从事 牙膏、牙刷、卫生用品（洗涤）的开发、生产、销售。

截至2013 年12 月31 日，西安牙膏经审计的总资产8,789,991.44 元，负债 总额35,757,320.16 元，净资产-26,967,328.72 元，2013 年实现营业收入 9,949,772.40 元，利润总额-45,209.43 元，净利润-45,209.43 元。

截至2014 年9 月30 日，西安牙膏未经审计的总资产12,175,482.62 元，负 债总额40,750,050.57 元，净资产-28,574,567.95 元，2014 年1—9 月实现营业 收入9,092,538.15 元，利润总额-1,607,239.23 元，净利润-1,607,239.23 元。

3、天津南风成立于2002 年11 月13 日，注册地址天津开发区第二大街27 号，法定代表人王耀刚，注册资本503.3 万元，公司持有100%的股份。经营范 围：进出口经营权：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营 或禁止进出口的山品和技术除外；化肥批发。国家有专营、专项规定的按专营专 项规定办理。

截至2013 年12 月31 日，天津南风经审计的总资产71,787,863.40 元，负 债总额46,372,532.51 元，净资产25,415,330.89 元，2013 年实现营业收入 382,221,541.37 元，利润总额7,914,852.45 元，净利润5,900,895.43 元。

截至2014 年9 月30 日，天津南风未经审计的总资产81,057,348.69 元，负 债总额49,956,889.87 元，净资产31,100,458.82 元，2014 年1—9 月实现营业 收入267,788,717.20 元，利润总额7,581,935.33 元，净利润5,685,127.93 元。

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三、担保协议的主要内容

1、西安南风在西安银行股份有限公司城西支行和在中国银行股份有限公司 西安二环世纪星支行办理融资业务, 担保最高额度分别为500 万元人民币和 2,000 万元人民币，公司拟作为担保人为其提供信用担保，担保期均为一年。少 数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保，同时西安南风拟为公司提供反担 保。

2、西安牙膏在西安银行股份有限公司南二环支行申请办理融资业务，公司 拟作为担保人为其提供信用担保，担保最高额度为500 万元人民币，担保期为一 年。同时西安牙膏拟为公司提供反担保。

3、天津南风在中国银行天津分行办理融资业务，公司拟作为担保人为其提 供信用担保，担保最高额度为500 万元人民币，担保期为一年。同时天津南风拟 为公司提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，由于上述融资所获资金是用于子公司日常经营需要，保证 其各项业务的顺利开展，属于正常经营的资金需求。由于公司对以上子公司的生 产、销售绝对控制，少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保，同时子公 司拟为公司提供反担保，因此上述担保无担保风险，不会损害公司及中小投资者 的利益，同意公司为其提供担保。

五、累计对外担保及逾期担保的情况

截止目前(含上述担保），公司及控股子公司对外担保总额为155,900万元， 占2013年度经审计净资产的457.49％，其中对控股子公司担保总额为42,100万 元，无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二 O 一四年十二月五日

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