NORTH COPPER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Mar 11, 2014

证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2014-09

南风化工集团股份有限公司 关于公司子公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司（以下简称“淮安元明粉”） 拟为公司全资子公司安徽安庆南风日化有限责任公司（以下简称“安庆南风”） 在浦发银行芜湖分行营业部办理融资业务提供不超过3,000万元人民币信用担 保，担保期为一年。本次担保为延续担保，不属于新增担保。

二、担保人基本情况

淮安元明粉成立于2000年9月28日，注册地址淮阴县赵集镇，法定代表人朱 安乐，注册资本5,000万元，公司持有94%的股份，江苏淮阴白玫糖业有限公司持 有6%的股份。主要从事芒硝、元明粉的生产、销售。

截至2012年12月31日，淮安元明粉经审计的资产总额145,306,640.31元，负 债总额48,525,869.54元,净资产96,780,770.77元，2012年实现营业收入 114,829,840.78元，利润总额12,171,963.86元，净利润9,029,794.75元。

截至2013年12月31日, 淮安元明粉经审计的资产总额17,2571,642.59元，负 债总额53,310,576.00元，净资产11,9261,066.59元，2013年实现营业收入 115,227,805.47元，利润总额30,110,281.00元，净利润22,480,295.82元。

三、被担保人基本情况

安庆南风成立于1998 年1 月14 日，注册地址安庆市迎江区工业园，法定代 表人杨立成，注册资本8,200 万元，公司持有100%的股份。主要从事日化系列 产品、酶制剂、纸箱制造；纸制品销售；货运信息中介服务，化工产品（不含危

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险品）、建筑材料、汽车配件销售。

截至2012 年12 月31 日, 安庆南风经审计的资产总额190,722,285.40 元， 负债总额221,891,892.98 元，净资产-31,169,607.58 元，2012 年实现营业收入 200,784,623.48 元，利润总额-5,424,972.25 元，净利润-5,424,972.25 元。

截至2013 年12 月31 日, 安庆南风经审计的资产总额199,628,554.46 元， 负债总额228,388,231.25 元，净资产-28,759,676.79 元，2013 年实现营业收入 238,712,379.76 元，利润总额2,409,930.79 元，净利润2,409,930.79 元。

四、担保协议的主要内容

公司全资子公司安庆南风在浦发银行芜湖分行营业部办理融资业务，公司控 股子公司淮安元明粉拟作为担保人为其提供最高额度为3,000 万元人民币信用 担保，担保期为一年。

五、董事会意见

公司董事会认为，淮安元明粉为安庆南风提供信用担保是为满足安庆南风日 常经营资金需求的需要，不会损害公司及投资者的利益。

六、独立董事独立意见

公司控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司全资子公司安徽安庆 南风日化有限责任公司提供的最高额连带责任信用担保是为满足其生产经营和 资金合理利用的需要，担保的决策程序合法、合理。公司控股子公司淮安元明粉 为公司控股子公司安庆南风提供的最高额连带责任信用担保是为满足其生产经 营和资金合理利用的需要，担保的决策程序合法、合理。董事会对担保事项进行 表决时，表决程序合法、合规，没有损害公司及股东的利益。同意将上述担保事 项提交公司2013 年度股东大会审议。

七、累计对外担保及逾期担保情况

截止目前(含上述担保），公司对外担保总额为134,400万元，占2013年度经 审计净资产的394.40％，其中对控股子公司担保总额为47,600万元，无逾期担保、 无涉及诉讼的担保。

由于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50% ， 根据《关于

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规范上市公司对外担保行为的通知》要求和《公司章程》的规定，上述担保经董 事会审议通过后需提交公司2013年度股东大会审议。

八、备查文件

• 1、第六届董事会第十四次会议决议；

• 2、独立董事独立意见。

南风化工集团股份有限公司董事会

二O一四年三月十二日

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