NORTH COPPER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Dec 12, 2011

证券代码：000737 证券简称：*ST南风 编号：2011—24

南风化工集团股份有限公司关于为控股子公司 本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、公司为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司（以下简称“本 溪南风”）在中信银行大连分行申请不超过3,000万元人民币贷款提供最高额连 带责任担保，期限为一年，本次担保为新增担保。

2、董事会审议表决情况：

本次担保事项已经公司第五届董事会第十六次会议以9 票同意，0 票反对， 0 票弃权表决通过。

3、鉴于截至目前，公司对外提供的担保已超过经审计净资产的50%，该项担 保须经公司股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

本溪南风成立于1996年5月31日，由公司与本溪化工局集团有限公司共同出 资组建。注册资本5,000万元，公司持有85%的股份，本溪化工局集团有限公司持 有15%的股份。注册地本溪经济开发区石桥子镇；法定代表人狄永红；主要从事 日用洗涤剂、工业洗涤剂、石油化学制品、汽车配件、五金、交化、土杂建材、 塑料制品、服装鞋帽、日用百货批发。

截至2010年12月31日, 本溪南风经审计的资产总额104,265,413.12元，负债 总额166,960,328.56 元，净资产-62,694,915.44 元，实现营业收入 121,341,772.96元，利润总额-36,664,062.94元，净利润-36,664,062.94元。 截至2011年9月30日, 本溪南风的资产总额139,937,754.92元，负债总额 183,798,600.71元，净资产-43,860,845.79元，实现营业收入95,939,385.25元，

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利润总额18,834,069.65元，净利润18,834,069.65元。

三、担保协议的主要内容

本溪南风在中信银行大连分行申请办理融资业务，公司拟作为担保人为其提 供信用担保，担保最高额度为3,000万元人民币，担保期限一年。该笔担保除公 司外没有其他股东提供担保，公司承担100%的担保风险。公司另一股东本溪化工 局有限公司没有担保能力，因其将股权质押给本公司，仅向本公司提供反担保。 四、董事会意见

为了满足本溪南风日常经营对流动资金的需要，保证其各项业务的顺利开展， 董事会同意公司为其贷款提供最高额连带责任担保。由于公司对本溪南风绝对控 股，其资产和财务均受本公司控制，因此无担保风险，不会损害公司及中小投资 者的利益。

五、公司累计对外担保及逾期担保情况

截止目前，公司及其控股子公司对外担保总额为46,500 万元，占2010年12 月31日公司净资产的163.58%。含本次担保，公司及其控股子公司对外担保总额 为49,500 万元，占2010年12月31日公司净资产的174.14%，无逾期担保.

六、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二 О 一一年十二月十三日

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