NORTH COPPER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2008

May 6, 2008

— 证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2008 010

南风化工集团股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议,于 2008 年 5 月 4 日在公司总部大会议室召开，公司证券部于 2008 年 4 月 24 日以传真或专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长王跃宣先生主持，会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》的规定。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票 弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提 供最高限额连带责任担保的议案》。

具体担保情况如下：

一、担保情况概述：

本公司控股子公司贵州南风日化有限公司在工商银行贵州省安 顺分行申请办理 1000 万元流动资金最高授信额度贷款，用于补充流 动资金，期限 5 年，公司同意为上述贷款提供最高额连带责任担保。 本次担保决策权属董事会，无需提交股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

贵州南风日化有限公司，注册地在贵州省安顺市，法人代表张元 谟，注册资本 7,000 万元，主要从事日用化工产品生产、销售等。本 公司持有其 70%的股权。

截至 2007 年 12 月 31 日贵州南风日化有限公司总资产 17,772.72 万元，负债 8,611.83 万元，净资产 9,160.89 万元，实现主营业务收入 18,317.02 万元。

三、担保协议的主要内容

公司与工商银行贵州省安顺分行签订最高授信额度贷款保证合 同，为该行给予贵州南风日化有限公司 1000 万元流动资金最高授信 额度贷款提供最高额连带责任担保，期限 5 年。

四、董事会意见

为了支持贵州南风日化有限公司的业务发展，同意为该公司在 2008 年 5 月 8 日至 2013 年 5 月 8 日期间，为该公司向工商银行贵州 省安顺分行办理的 1000 万元流动资金最高授信额度贷款提供连带责 任担保。

五、公司累计对外担保及逾期担保情况

截止 2007 年 12 月 31 日，含本次担保，公司累计对外担保金额 为 54,330.00 万元，担保总额占公司净资产的 36.97%公司无对外逾期 担保。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二 00 八年五月五日