NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 15, 2021

证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2021-91

南风化工集团股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议,于 2021年12月15日以通讯投票表决方式召开。2021年12月14日，公司以电话、电子邮件 等方式通知了全体监事。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召集、召开 程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通 过了如下议案：

一、逐项审议通过了《关于监事会提前换届选举第九届监事会非职工代表监事候 选人的议案》。

鉴于公司重大资产重组实施完成后，公司主营业务、经营理念、发展战略等发生 变化，为适应重组后公司运营需要、保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公 司有效决策和平稳发展，公司拟提前进行监事会换届，并尽快履行有关法律、法规及 《公司章程》规定的程序。主要股东提名昝月法、贾卫刚为公司第九届监事会非职工 代表监事候选人（简历见附件1），任期三年，自股东大会审议通过之日起至第九届监 事会届满之日止。本次提名前已征得其本人的同意。

• 1、关于提名昝月法为第九届监事会非职工代表监事候选人

• 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 2、关于提名贾卫刚为第九届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 二、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 《 关于增加2021 年度日常

1

关联交易预计额度的议案 》 。

本次会议议案均需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司监事会

二 Ο 二一年十二月十六日

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附件1：

第九届监事会非职工代表监事候选人简历：

昝月法先生：1965 年出生，大学本科，高级采矿工程师。曾任山西垣曲篦子沟矿 调度室调度员、生产科助理工程师、生产科工程师、生产科副科长、生产科科长、高 工、生产科计划科科长、高工，中条山有色金属集团有限公司篦子沟矿业公司矿长助 理、副经理，中条山有色金属集团有限公司胡家峪矿业公司董事长、经理，中条山有 色金属集团有限公司企划部主任。现任中条山有色金属集团有限公司企业规划部部长。 昝月法先生未持有公司股份，在公司控股股东中条山有色金属集团有限公司任职； 符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件，不存在不得提名为监事的情 形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近 三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不 是失信被执行人。

贾卫刚先生：1983 年出生，本科。现任西安高科建材科技有限公司财务主管，公 司股东代表监事。

贾卫刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律法规和 规定要求的任职条件，不存在不得提名为监事的情形；未被中国证监会采取市场禁入 措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

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