NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

May 11, 2021

证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2021-54

南风化工集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第二十五次 会议于2021 年5 月11 日在公司总部会议室召开。2021 年4 月30 日，公司以电 话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事8 人，实到董事5 人。董事 黄振山先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事张国红先生代其行使表决 权。董事郭向东先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事高翔林先生代其行 使表决权。独立董事李俊鹏先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事辛 茂荀先生代其行使表决权。会议由董事张国红先生主持。会议的召集、召开程序 符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通 过了如下议案：

一、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于补选公司董 事会专业委员会委员的议案》。

董事会选举独立董事邓蜀平先生为公司第八届董事会审计委员会委员；选举 独立董事邓蜀平先生为公司第八届董事会战略委员会委员。 特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

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