NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2021-48

南风化工集团股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第二十四次 会议于2021 年4 月27 日以通讯投票表决方式召开。2021 年4 月26 日，公司以 电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议应参加董事8 名，实际参加董事8 名。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、 以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于未弥补亏损达 到实收股本总额三分之一的议案》（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》）。 本次会议议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

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