NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 8, 2021

证券代码：000737 证券简称：ST 南风 公告编号：2021-38

南风化工集团股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议,于 2021年4月8日以通讯投票表决方式召开。2021年4月1日，公司以电话、电子邮件等方 式通知了全体监事。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召集、召开程序 符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了 如下议案：

一、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于<南风化工集团股 份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。

二、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于批准本次重大资产 重组相关的审计报告和备考审阅报告的议案》。 特此公告。

南风化工集团股份有限公司监事会

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