NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Feb 5, 2021

证券代码：000737 证券简称：ST 南风 编号：2021-10

南风化工集团股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第十九次会 议,于2021 年2 月5 日以通讯投票表决方式召开。2021 年2 月4 日，公司以电 话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议应参加董事8 名，实际参加董事8 名。会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。会议审议通过了如下议案：

一、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网上披露的《关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》）。 特此公告。

==> picture [265 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [175 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==