NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 22, 2021

证券代码：000737 证券简称：ST 南风 公告编号：2021-03

南风化工集团股份有限公司

关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》的有关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超 过六年，南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李玉敏先生 因任期届满，不再担任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会提名 委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。离任后，李玉敏先生将不 再担任公司任何职务。

根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关 规定，李玉敏先生的离任将导致独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，李 玉敏先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在生效前，李 玉敏先生将继续履行独立董事及董事会相关委员会职责。

李玉敏先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运 作和发展发挥了积极作用，公司董事会对李玉敏先生在任职期间为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢！

经董事会提名，董事会提名委员会审议，公司于2020 年12 月30 日召开了 第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事 的议案》，同意辛茂荀先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）， 任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

辛茂荀先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交

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易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表 了同意的独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事独立意见》。 特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二○二一年一月二十二日

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附件：独立董事候选人简历

辛茂荀先生，男，1958年出生，本科，注册会计师、会计学教授。曾任石楼 县龙交中学教师，山西财经学院会计学系教师，山西财经大学会计学院教师，山 西财经大学财务处副处长、处长，山西财经大学MBA教育学院院长，英洛华科技 股份有限公司独立董事，山西美锦能源股份有限公司独立董事，山煤国际能源集 团股份有限公司独立董事，印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事，山西通宝能源 股份有限公司独立董事。现任山西财经大学教授，阳泉煤业（集团）股份有限公 司独立董事，华丽家族股份有限公司独立董事，山西美锦能源股份有限公司独立 董事。

辛茂荀先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146 条、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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