NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Sep 11, 2020

证券代码：000737 证券简称：ST 南风 编号：2020-36

南风化工集团股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第十五次会 议,于2020 年9 月11 日以通讯投票表决方式召开。2020 年9 月1 日，公司以电 话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议应参加董事8 名，实际参加董事8 名。会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。会议审议通过了如下议案：

一、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于子公司继续 租入资产的议案》，关联董事黄振山、张国红回避表决（内容详见同日在《证券 时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于子公司继续租入资产的关联 交易公告》）。

二、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开2020 年第二次临时股东大会的议案》（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网上披露的《关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知》）。

独立董事对第一项议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同日刊登 在巨潮资讯网的《独立董事事前认可意见》和《独立董事独立意见》。

本次会议第一项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

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