NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Jul 9, 2020

证券代码：000737 证券简称：ST 南风 编号：2020-24

南风化工集团股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第十三次会 议,于2020 年7 月9 日以通讯投票表决方式召开。2020 年7 月1 日，公司以电 话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议应参加董事8 名，实际参加董事8 名。会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。会议审议通过了如下议案：

一、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于与山西焦煤 集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》，关联董事黄振山、张国红 回避表决（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的 《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的关联交易公 告》）。

二、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于接受委托研 发的关联交易议案》，关联董事黄振山、张国红回避表决（内容详见同日在《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于接受委托研发的关联交易 公告》）。

三、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公 司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案》（内容详见同日在《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保的公告》）。

四、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开2020

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年第一次临时股东大会的议案》（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网上披露的《关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知》）。

独立董事对第一项和第二项议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见 同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事事前认可》和《独立董事独立意见》。

本次会议第一项至第三项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二 O 二 O 年七月十日

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