NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 6, 2019

证券代码：000737 证券简称：ST 南风 编号：2019-43

南风化工集团股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第七次会议, 于2019 年12 月6 日以通讯投票表决方式召开。2019 年12 月5 日，公司证券部 以电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于出售分公司 资产的议案》；关联董事黄振山、张国红回避表决；（内容详见同日在《证券时报》 和巨潮资讯网上披露的《关于出售分公司资产暨关联交易公告》）

二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开2019 年第二次临时股东大会的议案》。关联董事黄振山、张国红回避表决。（内容详见 同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2019 年第二次临时股东 大会的通知》）

独立董事对第一项议案发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网的 《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会 二Ｏ一九年十二月七日

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