NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Dec 10, 2018

证券代码：000737 证券简称：*ST 南风 编号：2018-64

南风化工集团股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次 会议于2018 年12 月10 日以通讯投票表决方式召开。2018 年12 月7 日，公司 证券部以传真、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司董 事会非独立董事候选人的议案》。

控股股东提名郭向东先生、高翔林先生为公司董事会非独立董事候选人。 非独立董事候选人简历如下：

郭向东先生：1967 年出生，在职硕士研究生，工程师。曾任公司第八厂车 间副主任、产品制造部副经理、化工工作部副经理，江苏南风元明粉公司生产技 术部总监，南风集团淮安元明粉有限公司经理、党总支书记，淮安南风盐化工有 限公司经理。现任公司副总经理。

郭向东先生不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份； 不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票 上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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高翔林先生：1963 年出生，在职硕士研究生。曾任公司证券部部长、证券 事务代表。现任公司董事会秘书。

高翔林先生不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份； 不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票 上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》（内容详见同日在证券时报和巨潮资讯网上披露 的《关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知》）。 特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

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