NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Mar 7, 2018

证券代码：000737 证券简称：*ST 南风 编号：2018-18

南风化工集团股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2018 年3 月6 日 在公司总部会议室召开。会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议由监事田澍丰 先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议通过了如下议案：

一、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第 七届监事会主席的议案》。

监事会选举田澍丰先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会通过之日起 至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司监事会

二 O 一八年三月七日

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附：监事会主席简历：

田澍丰先生，1971 年出生，在职硕士研究生，高级政工师。现任山西焦煤 运城盐化集团有限责任公司监事会主席、纪委书记、党委常委，南风化工集团股 份有限公司股东代表监事、监事会主席、纪委书记、党委委员。

2013.01—2016.04 任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事会秘书、办

公室主任，南风化工集团股份有限公司办公室主任

2016.04 至今 任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司纪委书记、党委常

委，南风化工集团股份有限公司纪委书记、党委委员

2017.12 至今 任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司监事会主席

2018.03 至今 任南风化工集团股份有限公司股东代表监事、监事会主席 田澍丰先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股 票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在不得提名为监事 的情形，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，是公司控股 股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司的监事会主席、纪委书记、党委常委。

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