NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 5, 2017

证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2017-32

南风化工集团股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会 议于2017年9月5日以通讯投票表决方式召开。会前公司证券部以电话、电子邮件 等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更 的议案》。（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于会计政策 变更的公告》）。

独立董事对上述议案发表了独立意见，内容详见同日在巨潮资讯网上刊登的 《独立董事独立意见》。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

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