NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 12, 2017

证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2017-01

南风化工集团股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第九次会议, 于2017 年1 月12 日以通讯投票表决方式召开。会前公司证券部以传真、电话、电 子邮件等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定。会议审议通过了如下议案：

一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于山西证监局对公 司采取行政监管措施决定书的整改报告》。（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资 讯网披露的《关于山西证监局对公司采取行政监管措施决定书的整改报告》） 特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会 二 O 一七年一月十三日

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