NORTH COPPER CO.,LTD. - Board/Management Information 2016

证券代码：000737 证券简称：南风化工编号：2016-23

南风化工集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第六次会议, 于2016 年9 月28 日以通讯投票表决方式召开。会前公司证券部以传真、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于转让全资子公司西安南风牙膏有限责任公司股权的议案》；关联董事李堂锁、王川增、黄振山回避表决；（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于转让子公司和参股公司股权暨关联交易的公告》）；

二、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于转让参股公司淮安南风盐化工有限公司股权的议案》；关联董事李堂锁、王川增、黄振山回避表决；（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于转让子公司和参股公司股权暨关联交易的公告》）；

三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案》；（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的公告》）；

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<内部控制管理办法>的议案》；（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《内部控制管理办法修订案》

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和《内部控制管理办法（2016年修订）》）；

五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开2016 年第一次临时股东大会的议案》。

独立董事对第一项和第二项议案发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事独立意见》。

本次会议第一项至第三项议案需提交公司股东大会审议。特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会二 O 一六年九月二十九日

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