NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 27, 2016

证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2016-18

南风化工集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第三次会议, 于2016 年4 月27 日以通讯投票表决方式召开。会前公司证券部以传真、电话、电 子邮件等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定。会议审议通过了如下议案：

一、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司全资子公司 四川同庆南风有限责任公司开展融资租赁售后回租业务的议案》。关联董事李堂锁、 王川增、黄振山回避表决。（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于公司全资子公司开展融资租赁售后回租业务的关联交易公告》）

独立董事对上述议案发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独 立董事独立意见》。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会 二 O 一六年四月二十八日

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