NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 7, 2016

证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2016-13

南风化工集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第一次会议, 于2016 年4 月7 日在公司总部会议室召开。会前公司证券部以传真、电话、电子邮 件等方式通知了全体董事。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议由董事李堂锁 先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过 了如下议案：

一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第七届 董事会董事长的议案》；

董事会选举李堂锁先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第七届董 事会专门委员会的议案》；

董事会选举独立董事李玉敏先生、独立董事赵利新先生、董事黄振山先生为公 司第七届董事会审计委员会成员，独立董事李玉敏先生为主任委员。

董事会选举独立董事李玉敏、独立董事李俊鹏、董事王川增先生为公司第七届 董事会提名委员会成员，独立董事李玉敏先生为主任委员。

董事会选举独立董事李俊鹏、独立董事李玉敏先生、董事狄永红先生为公司第 七届董事会薪酬与考核委员会成员，独立董事李俊鹏先生为主任委员。

董事会选举董事长李堂锁先生、董事康殿海先生、独立董事赵利新先生为公司 第七届董事会战略委员会成员，董事长李堂锁先生为主任委员。

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三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的 议案》；

经董事长李堂锁先生提名，董事会聘任王川增先生为公司总经理，聘期三年。 四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理、 总会计师等高级管理人员的议案》；

经总经理王川增先生提名，董事会聘任狄永红先生为公司常务副总经理，聘任 康殿海先生、张国红先生、郭向东先生、杨宏源先生为公司副总经理，聘任黄振山 先生为公司总会计师，聘任许涛先生为公司总工程师，聘期三年。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘 书的议案》；

经董事长李堂锁先生提名，董事会聘任高翔林先生为公司董事会秘书，聘期三 年。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务 代表的议案》；

经董事长李堂锁先生提名，董事会聘任赵灵和先生为公司证券事务代表，聘期 三年。

独立董事对第一项、第三项至第六项议案发表了独立意见，内容详见同日刊登 在巨潮资讯网的《独立董事独立意见》。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会 二O 一六年四月八日

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附：董事长、总经理、专门委员会委员、副总经理、总会计师、总工程师、董 事会秘书、证券事务代表简历：

李堂锁先生：1967 年出生，在职硕士研究生。现任山西焦煤集团有限责任公司 党委副书记，山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事长、党委书记，南风化工集 团股份有限公司董事长、党委书记。

2008.05 至今 任山西焦煤集团有限责任公司党委副书记；

2016.03 至今 任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事长、党委书记，南 风化工集团股份有限公司党委书记；

2016.04 至今 任南风化工集团股份有限公司董事长。

李堂锁先生未持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，是公司实际控制人山西 焦煤集团有限责任公司党委副书记，控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 董事长、党委书记。

王川增先生：1965 年出生，本科，机械高级工程师。现任山西焦煤运城盐化集 团有限责任公司董事、党委常委，南风化工集团股份有限公司董事、总经理、党委 委员。

2009.06—2013.06 任山西西山晋兴能源有限公司斜沟矿副矿长、选煤厂厂长、 党总支部书记、矿党委委员；

2013.06 至今 任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委常委，南风 化工集团股份有限公司总经理、党委委员；

2013.07 至今 任南风化工集团股份有限公司董事。

王川增先生未持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，是公司控股股东山西焦 煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委常委。

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李玉敏先生：1958 年出生，经济学硕士，会计学教授。现任山西财经大学会计 学教授，山西漳泽电力股份有限公司独立董事，山西同德化工股份有限公司独立董

• 事，太原重工股份有限公司独立董事，南风化工集团股份有限公司独立董事。

• 2009.11—2016.01 任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事；

• 2010.01 至今 任山西财经大学会计学教授； 2011.10 至今 任山西漳泽电力股份有限公司独立董事； 2012.12 至今 任山西同德化工股份有限公司独立董事；

• 2013.05 至今 任太原重工股份有限公司独立董事；

• 2014.05 至今 任南风化工集团股份有限公司独立董事。

李玉敏先生未持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，与公司控股股东及实际 控制人不存在其他关联关系。

赵利新先生：1967 年出生，财政专业硕士，高级会计师、注册会计师。现任香 港常盛投资有限公司总经理，中辉期货经纪有限公司独立董事，格林大华期货经纪 有限公司独立董事，山西百圆裤业股份有限公司独立董事，南风化工集团股份有限 公司独立董事。

• 2009.09 至今 任中辉期货经纪有限公司独立董事；

• 2009.11—2015.11 任山西百圆裤业股份有限公司独立董事；

• 2010.01 至今 任香港常盛投资有限公司总经理；

• 2010.02—2013.02 任山西同德化工股份有限公司独立董事；

• 2010.08 至今 任格林大华期货经纪有限公司独立董事；

2014.12 至今 任南风化工集团股份有限公司独立董事。

赵利新先生未持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，与公司控股股东及实际

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控制人不存在其他关联关系。

李俊鹏先生：1972年出生，法学硕士，中级律师。现任山西谦诚律师事务所合 伙人、副主任、工会主席，南风化工集团股份有限公司独立董事。

李俊鹏先生未持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，不存在《公 司法》规定禁止任职的情形。

2005.07—2011.08 任山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事； 2008.03—2010.05 任北京民星律师事务所太原分所合伙人、副主任； 2010.05—2012.05 任山西佳境律师事务所副主任；

2012.05至今 任山西谦诚律师事务所合伙人、副主任、工会主席；

2016.04至今 任南风化工集团股份有限公司独立董事。

狄永红先生：1961 年出生，本科。现任南风化工集团股份有限公司董事、常务 副总经理。

2009.05—2013.06 任南风化工集团股份有限公司副总经理 ；

2013.06 至今 任南风化工集团股份有限公司常务副总经理； 2013.07 至今 任南风化工集团股份有限公司董事。

狄永红先生未持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，与公司控股股东及实际 控制人不存在其他关联关系。

康殿海先生：1963 年出生，硕士研究生，工程师。现任南风化工集团股份有限 公司董事、副总经理。

2009.05 至今 任南风化工集团股份有限公司董事、副总经理。

康殿海先生未持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，与公司控股股东及实际 控制人不存在其他关联关系。

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张国红先生：1970 年出生，本科，工程师。现任南风化工集团股份有限公司副 总经理。

2010.01—2014.12 任衡阳南风化工有限公司总经理；

2013.06 至今 任南风化工集团股份有限公司副总经理。

张国红先生未持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，与公司控股股东及实际 控制人不存在其他关联关系。

郭向东先生：1967 年出生，在职硕士研究生，工程师。现任南风化工集团股份 有限公司副总经理。

2009.09—2014.08 任南风集团淮安元明粉有限公司经理，淮安南风盐化工有 限公司经理；

2014.08 至今 任南风化工集团股份有限公司副总经理。

郭向东先生未持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，与公司控股股东及实际 控制人不存在其他关联关系。

杨宏源先生：1971 年出生，本科，工程师。现任南风化工集团股份有限公司副 总经理。

2010.08—2014.10 任南风化工集团股份有限公司日化分公司副经理； 2013.06—2015.06 任昌吉南风日化有限责任公司副经理；

2014.10—2015.06 任南风化工集团股份有限公司洗化分公司副经理； 2015.06 至今 任南风化工集团股份有限公司副总经理。

杨宏源先生未持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，与公司控股股东及实际 控制人不存在其他关联关系。

黄振山先生：1967 年出生，本科，高级会计师。现任山西焦煤运城盐化集团有

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限责任公司董事、党委常委，南风化工集团股份有限公司董事、总会计师。

2010.05—2012.03 任山西焦煤集团投资有限公司董事、党委委员、副总经理； 2012.03—2012.12 任山西焦煤集团有限责任公司对外合作部常务副部长；

2012.06—2012.12 任山西焦煤交通能源投资有限公司副总经理；

2012.12 至今 任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事；

2013.02 至今 任南风化工集团股份有限公司董事、总会计师；

2013.06 至今 任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司党委常委。

黄振山先生未持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，是公司控股股东山西焦 煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委常委。

许涛先生：1970 年出生，在职工程硕士，高级工程师。现任南风化工集团股份 有限公司总工程师。

2009.11—2014.08 任南风化工集团股份有限公司技术中心主任；

2013.06 至今 任南风化工集团股份有限公司总工程师。

许涛先生未持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，与公司控股股东及实际控 制人不存在其他关联关系。

高翔林先生：1963 年出生，在职硕士研究生。现任南风化工集团股份有限公司 董事会秘书、证券事务代表。

2009.05—2016.04 任南风化工集团股份有限公司证券事务代表； 2014.09 至今 任南风化工集团股份有限公司董事会秘书。

高翔林先生未持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，与公司控股股东及实际 控制人不存在其他关联关系。

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赵灵和先生，1968 年出生，本科，助理工程师。现任南风化工集团股份有限公

司证券部部长。

2010.01-2013.01 任南风集团山西国际贸易有限公司经理；

2013.01-2014.08 任南风化工集团股份有限公司化工销售部党总支书记；

2014.08 至今 任南风化工集团股份有限公司证券部部长；

2016.04 至今 任南风化工集团股份有限公司证券事务代表。

赵灵和先生已于2015 年11 月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书，其任职资格符合有关规定。赵灵和先生未持有南风化工股份，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情

形，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

证券事务代表联系方式：

联系地址：山西省运城市红旗东街376 号

联系电话：0359-8967118

传 真：0359-8967035 电子信箱：nfjtzqb@163.com

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