NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 7, 2016

南风化工集团股份有限公司 独立董事独立意见

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，作为南风化工集团股份有限公司 的独立董事，我们对董事会审议的公司高级管理人员和证券事务代表的相关材料 进行了认真审核，一致认为：李堂锁先生、王川增先生、狄永红先生、康殿海先 生、张国红先生、郭向东先生、杨宏源先生、黄振山先生、许涛先生、高翔林先 生具有较为丰富的公司经营管理经验，具备公司高级管理人员任职资格，赵灵和 先生具有履行职责所必须的专业知识和管理经验，能够胜任所聘岗位职责的要 求。上述人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦 未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入期尚未解除的情形，聘 任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意董事会对上述人员的聘 任。

独立董事： 李玉敏 赵利新 李俊鹏

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