NORTH COPPER CO.,LTD. - Board/Management Information 2015

证券代码：000737 证券简称：南风化工编号：2015-32

南风化工集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2015 年8 月27 日以通讯投票表决方式召开。会前公司证券部以传真、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与山西省焦炭集团有限责任公司签订<互保协议>的议案》；关联董事胡文强、王川增、黄振山回避表决；

二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为参股公司淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案》；关联董事胡文强、王川增、黄振山回避表决；（第一项和第二项议案内容详见同日在证券时报和巨潮资讯网上披露的《对外担保公告》）；

三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案》；

四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案》；

五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案》；

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六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案》；（第三项至第六项议案内容详见同日在证券时报和巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保的公告》）；

七、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开2015 年第一次临时股东大会的议案》。（内容详见同日在证券时报和巨潮资讯网上披露的《关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知》）。

独立董事对第一项和第二项议案发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于公司对外担保事项的独立意见》。

本次会议第一项至第六项议案需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会二Ｏ一五年八月二十八日

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