NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 24, 2015

证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2015-30

南风化工集团股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次 会议于2015 年8 月24 日以通讯投票表决方式召开。会前公司证券部以传真、电 话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司 章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于增资认购大 同证券有限责任公司股份的议案》。（内容详见同日在证券时报和巨潮资讯网上披 露的《关于增资认购大同证券有限责任公司股份的公告》）。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会 二Ｏ一五年八月二十五日

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