NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jun 30, 2015

南风化工集团股份有限公司

独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见

作为南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等法律法规的要求，我们对公司第六届董事会第二十七次会议审议的 聘任副总经理事项发表如下独立意见：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对杨宏源先生的相关材料 进行了认真审核，一致认为：杨宏源先生拥有其履行职责所具备的能力和条件， 能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》中规定不得担任公司高级管理 人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其提 名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意董事会聘任杨宏 源先生为公司副总经理。

独立董事： 张枝梅 李玉敏 赵利新

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