NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Sep 18, 2014

证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2014-23

南风化工集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第二十一次会 议，于2014 年9 月18 日以通讯表决方式召开。会前公司证券部以传真、电话、电 子邮件等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定。会议审议通过了如下议案：

一、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》；（详细内容见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网的《关于聘任公司 董事会秘书的公告》）；

二、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于变更公司证券 事务代表的议案》；（详细内容见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网的《关于变更公 司证券事务代表的公告》）；

三、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计估计变更 的议案》；（详细内容见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网的《关于会计估计变更的 公告》）；

四、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于与晋煤金石化 工投资集团有限公司签订<互保协议>的议案》；该议案需提交公司2014 年第一次临 时股东大会审议；（详细内容见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网的《对外担保公 告》）；

五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于与西山煤电（集 团）有限责任公司签订<互保协议>的议案》；关联董事胡文强先生回避了表决；该议

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

案需提交公司2014 年第一次临时股东大会审议；（详细内容见同日刊登在证券时报 和巨潮资讯网的《对外担保公告》）；

六、以10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开2014 年 第一次临时股东大会的议案》。（详细内容见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网的《关 于召开2014 年第一次临时股东大会的公告》）。

公司独立董事对第一项、第三项、第四项和第五项议案发表了独立意见。（详 细内容见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网的《关于南风化工集团股份有限公司第 六届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见》）。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会 二○一四年九月十九日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==