NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Sep 18, 2014

证券简称：南风化工 证券简称：000737 公告编号：2014-24

南风化工集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

经南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）董事长胡文强先生提 名，深圳证券交易所董秘任职资格审核通过，公司第六届董事会第二十一次会议 审议通过，公司董事会聘任高翔林先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通 过之日起至本届董事会届满。公司总会计师黄振山先生不再代行董事会秘书职 责。高翔林先生具备履行职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品 德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关规章制度的 任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

简历如下：

高翔林先生，1963年出生，在职硕士研究生。曾任公司证券部部长。现任公 司证券事务代表。高翔林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 持有公司5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形， 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

联系方式：

联系地址:山西省运城市红旗东街376 号

办公电话：0359-8967017

传真：0359-8967035

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电子邮箱： nfjtzqb@163.com

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二Ｏ一四年九月十九日

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