NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Sep 18, 2014

证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2014-29

南风化工集团股份有限公司 第六届监事会第十次会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届监事会第十次会议, 于2014 年9 月18 日以通讯表决方式召开。会前公司证券部以传真、电话、电子 邮件等方式通知了全体监事。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定。会议审议通过了如下议案：

一、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司监 事候选人的议案》；（详细内容见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网的《关于公司 监事辞职及补选监事的公告》）；该议案需提交公司2014 年第一次临时股东大会 审议；

二、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计估计变 更的议案》。（详细内容见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网的《关于会计估计变 更的公告》）。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司监事会 二○一四年九月十九日

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