NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Jul 30, 2014

证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2014-16

南风化工集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议， 于2014 年7 月30 日以通讯投票表决方式召开。会前公司证券部以传真、电话、电 子邮件等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定。会议审议通过了如下议案：

一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于放弃对全资子公 司淮安南风鸿运工贸有限公司增资扩股权利的议案》。关联董事胡文强回避表决。（内 容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于放弃权利暨关联交易公告》）。

独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了独立意见，详细内容见同日刊登 在巨潮资讯网上的《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事宜的独立意 见》。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会 二 O 一四年七月三十一日

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