NORTH COPPER CO.,LTD. - Board/Management Information 2013

证券代码：000737 证券简称：南风化工编号：2013—45

南风化工集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议，于 2013 年9 月27 日以通讯投票表决方式召开。会前公司证券部以传真、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司控股子公司与参股公司签订产品包销协议的议案》；（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司控股子公司与参股公司签订产品包销协议的公告》）

二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司放弃对参股公司淮安南风盐化工有限公司股份购买权利的议案》；关联董事胡文强、王川增、黄振山回避表决；（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《放弃权利暨关联交易公告》）

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》。（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》）

独立董事对第一项和第二项议案发表了独立意见，详细内容见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事宜的独立意见》。

本次会议第一项和第二项议案需提交公司2013 年第四次临时股东大会审议。

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特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会二 O 一三年九月二十八日

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