NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 4, 2013

— 证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2013 41

南风化工集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议，于 2013 年9 月4 日以通讯投票表决方式召开。会前公司证券部以传真、电话、电子邮 件等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于取消收购淮安南风盐 化工有限公司股权的议案》。（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 《关于取消收购淮安南风盐化工有限公司股权的公告》）

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会 二 O 一三年九月五日

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