NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Aug 28, 2013

— 证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2013 34

南风化工集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议，于 2013 年8 月28 日在公司总部会议室召开。会前公司证券部以传真、电话、电子邮 件等方式通知了全体董事。会议应到董事9 人，实到董事8 人。董事张平江先生因 工作原因未能出席本次会议，委托董事康殿海先生代其行使表决权。会议由董事长 胡文强先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审 议通过了如下议案：

一、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于在山西焦煤集团 财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案》；关联董事胡文强、王川增、黄振 山回避表决；（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于与山西焦 煤集团财务有限责任公司关联交易的公告》）

二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于在山西焦煤集团财 务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告》；关联董事胡文强、王川增、黄振 山回避表决；（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于在山西焦 煤集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告》）

三、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于在山西焦煤集团财 务有限责任公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》；关联董事胡文强、王川增、 黄振山回避表决；（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于在山

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西焦煤集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》）

四、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司子公司与四川 蓉兴化工有限责任公司签订产品包销协议的议案》；关联董事胡文强、王川增、黄振 山回避表决；（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司子公 司与四川蓉兴化工有限责任公司签订产品包销协议的公告》）

五、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司与山西焦煤运 城盐化集团有限责任公司签订煤炭购销协议的议案》；关联董事胡文强、王川增、黄 振山回避表决；（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司与 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司签订煤炭购销协议的公告》）

六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于收购淮安南风盐化 工有限公司股权的议案》；（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于收购淮安南风盐化工有限公司股权的公告》）

七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司西安 南风日化有限责任公司提供担保的议案》；

八、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司本溪 经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案》；关联董事狄永红回避表决；

九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司贵州 南风日化有限公司提供担保的议案》；

十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司安徽 安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案》；

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司四 川同庆南风有限责任公司提供担保的议案》；（第七项至第十一项议案内容详见同日 在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保的公告》）

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2013年第三

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次临时股东大会的议案》。

独立董事对第一项至第五项、第七项至第十一项议案发表了独立意见，详细内 容见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事宜的 独立意见》。

本次会议第一项、第四项、第五项、第七项至第十一项议案需提交公司2013 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会 二 O 一三年八月二十九日

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