NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Jun 20, 2013

— 证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2013 24

南风化工集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第四次会议， 于 2013 年 6 月 20 日在公司总部会议室召开。会前公司证券部以传真、电话、电子 邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 5 人。董事张平江先生 因工作原因未能出席本次会议，委托董事康殿海先生代其行使表决权。独立董事张 枝梅女士因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事周当龙先生代其行使表决权。 会议由董事长胡文强先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定。会议审议通过了如下议案： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司董事候 选人的议案》；

由控股股东提名王川增、狄永红先生为董事会董事候选人，经公司董事会提名 委员会审查，建议提交董事会审议。本次提名前已征得其本人的同意。 董事候选人简历如下：

王川增先生：1965 年出生，本科，机械高级工程师。曾任山西西山煤电股份有 限公司镇城底矿选煤厂多经公司副经理、洗煤车间副主任、压滤车间主任兼党支部 书记、准备车间主任兼党支部书记，山西西山晋兴能源有限公司斜沟矿副矿长、选 煤厂厂长、党总支部书记、矿党委委员。现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 董事、党委常委。

狄永红先生：1961年出生，本科。曾任南风化工集团股份有限公司总经理助理，

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现任南风化工集团股份有限公司副总经理。

此项议案需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的 议案》；

经公司董事长胡文强先生提名，董事会聘任王川增先生为公司总经理。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司高级管理 人员的议案》；

经公司总经理王川增先生提名，董事会聘任狄永红先生为公司常务副总经理， 聘任张国红先生为公司副总经理，聘任许涛先生为公司总工程师。同时解聘狄永红 先生在公司担任的原副总经理职务。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2013年第二次 临时股东大会的议案》。

独立董事对上述一至三项议案表示同意，并发表了独立意见。详细内容见同日 刊登在巨潮资讯网上的《独立董事独立意见》。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会 二 O 一三年六月二十一日

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附：总经理、常务副总经理、副总经理、总工程师简历：

王川增先生：1965年出生，本科，机械高级工程师。

— 2008.01 2013.06 任山西西山晋兴能源有限公司斜沟矿副矿长、选煤厂厂长、 党总支部书记、矿党委委员

2013.06至今 任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委常委 王川增先生不持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委 委员。

狄永红先生：1961年出生，本科。

2008.01—2009.05 任南风化工集团股份有限公司总经理助理

2009.05至今 任南风化工集团股份有限公司副总经理

狄永红先生不持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

张国红先生：1970年出生，本科，工程师。

— 2008.01 2008.10 任四川同庆南风有限公司总经理

2008.10至今 任衡阳南风化工有限公司总经理

张国红先生不持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。 许涛先生：1970年出生，在职工程硕士，高级工程师。 — 2008.01 2009.10 任南风化工集团股份有限公司综合管理部经理

2009.10至今 任南风化工集团股份有限公司技术中心主任

许涛先生不持有南风化工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

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