NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Jun 20, 2013

南风化工集团股份有限公司独立董事独立意见

经审阅公司董事候选人王川增、狄永红先生的履历等材料，未发现其中有《公 司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且 禁入尚未解除的现象。上述人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意将该事项提交公司2013年第二次临 时股东大会审议。

我们对公司经理层人选的相关材料进行了认真审核，认为王川增先生、狄永 红先生、张国红先生、许涛先生具备公司高级管理人员任职资格，聘任程序合法 有效。同意董事会聘任王川增先生为公司总经理，聘任狄永红先生为公司常务副 总经理，聘任张国红先生为公司副总经理，聘任许涛先生为公司总工程师。

独立董事： 周当龙 张枝梅 李仪

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