NORTH COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 17, 2013

证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2013—20

南风化工集团股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南风化工集团股份有限公司第六届监事会第二次会议,于2013 年4 月16 日 在公司总部会议室召开。会议应到监事5 名，实到监事4 名。监事文琳先生因工 作原因未能出席本次会议，委托监事谭向荣先生代其行使表决权。会议由监事会 主席兰海奎先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议审议通过了如下议案：

一、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2012 年度监事会 工作报告》；

二、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2012 年度财务决 算报告》；

三、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2012 年度利润分 配预案》；

四、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2012 年度报告及 摘要》；

五、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2012 年度内部控 制自我评价报告》。

本次会议第一项至第四项议案需提交公司2012 年度股东大会审议。 特此公告。

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